经公司董事会研究决定，于2023年4月25日召开公司2023年临时股东大会，现将有关事宜通知如下。

　　一、时 间：

2023年4月25上午10:00
　　二

、会议方式：

五鑫财富中心8楼一会议室

　　三、主持人：

黄才贲（董事长）

　　四、会议主要内容

　　审议公司关于更换监事的提案
　

　五、参会人员

　　（一）公司董事、监事、高管人员；
　　（二）截至2023年4月24日登记在册的本公司全体股东；
　　（三）有权出席会议的股东可以书面形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　六、会议登记

　　有权出席会议的股东持本人身份证、股权证持有卡（代理人须持股东书面授权委托书）于2023年4月24日到公司财资部登记，也可以信函或电子邮件（发送PDF扫描证照）方式登记。法人股东出席，须持法人单位公章、法定代表人签署的授权委托书。

　　七、其他注意事项

　　（一）出席会议人员住宿及交通费自理。
　　（二）联系电话：李蕊芯18428320660
　　龚美红（0816）53344275
　　（三）邮 箱：283602962@qq.com。

附件：

授权委托书四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司
　　2023年4月11日附件：授权委托书
　　兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2023年临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名： 受委托人签名：
　　身份证号码： 身份证号码：
　　委托日期：
　　（注：本委托书复印有效）