玉石琳琅满目、会员众多……在一个名叫“德之恒”的玉石寄售平台上，号称今天抢购的玉石，明天就能溢价5%出售。而且，介绍他人在平台购买玉石，还能赚取佣金，真有这样稳赚快钱的好事吗？
　　家住陕西省合阳县的张某曾在这个平台上购买玉石，然而在去年年底，她却前往当地派出所报案，声称自己被骗了。

5天挣1万多块钱
但是干了12天就崩盘了

　　合阳县公安局反诈中心主任马红介绍：“张某说在2023年大概七八月份的时候，朋友刘某给她介绍一个叫‘德之恒’的平台，说这上面有玉石买卖。”
　　接到报警后，警方立即对相关线索进行调查，发现这个所谓的“德之恒”玉石寄售平台会员众多，每天有大量的交易订单，并且平台称每交易一次玉石价格就会上涨5%，其中3.5%是上架费给平台主，剩下1.5%属于卖家。
　　办案民警还发现，这个平台层级分明，除了通过收取拍卖玉石上架费的方式获利外，平台还向下发展了许多子公司，子平台公司需要向母平台公司缴纳顾问费。
　　警方发现，前来报案的张某其实也是一个犯罪嫌疑人，她在朋友刘某的劝说下开办了一个下线平台，为了谋取更多利益，她不断发展会员来自己的平台购买玉石。然而张某所谓的发财梦只做了短短12天就破碎了。
　　张某称，公司刚开始还可以，5天挣了1万多块钱，然后抢的人越来越少，干了12天就崩盘了，货挂在那儿卖不出去。

虚构玉石交易
不断诱导会员发展下线

　　警方调查发现，“德之恒”平台有多达1400余名会员，总交易额高达3.8亿余元，也就是说，跟张某有着类似经历的人不在少数。
　　经过进一步分析研判，警方掌握了这个所谓“玉石寄售”平台的运营模式——平台以买卖玉石等经营活动为名，通过老会员推荐的方式吸纳新成员入会。老会员与新会员会自动形成上下级关系，新会员在平台抢购玉石后委托平台上架寄售，平台通过收取玉石交易上架费的方式获利。随着会员人数的不断增加，平台会不断孵化产生新的交易平台，诱使会员继续发展下线。
　　合阳县公安局刑侦大队大队长惠晓鹏分析说，以高额回报为诱饵，许诺通过招募新会员的方式获得佣金，这种模式实际上是一种金字塔式的骗局，除少数顶层人员能够获利外，大多数参与者都会遭受财产损失。同时，平台声称会员是通过转手玉石的方式获利，实际上，这些人在平台上交易的只是玉石照片，他们买到的玉石并不会发货。
　　马红说：“交易只能看到这个图片，这个图片今天可能标价10000元，第二天交易变成10500元，纯粹只是玩数字游戏。”
　　警方介绍，这个平台虽然有合法营业执照，但实际上是披着合法执照的外衣，行非法经营之事。因为这个平台的会员之间都是点对点进行个人资金转账交易，平台本身既没有经营能力也没有合法收入，更没有具体的办公场所。平台运转模式是一种以“拉人头”和“复式计酬”的方式进行盈利的，符合传销犯罪的特征。
　　目前，警方已经对20余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖扩线中。 据央视新闻客户端